lavagem de dinheiro

PF e Receita Federal Deflagram Operação contra Fraudes Fiscais em Carros de Luxo

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (16), a operação “Creditum”, com o intuito de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes fiscais na compra de carros de luxo. O esquema, que envolvia veículos avaliados em mais de R$ 500 mil, é responsável por movimentar cerca

Jurado pelo PCC delatou policiais e se comprometeu a pagar R$ 15 milhões de multa

Na lista de policiais a serem delatados pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto na última sexta (8) no aeroporto internacional em Guarulhos (SP), estavam ao menos um delegado e dois investigadores da Polícia Civil de São Paulo. Os nomes desses policiais estão em documentos encaminhados pela defesa de Gritzbach ao

PF investiga golpes envolvendo investimentos em criptomoedas

A Polícia Federal (PF) faz, nesta quinta-feira (7), uma operação contra uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex, suspeita de ter aplicado golpes em cerca de 10 mil investidores. A Operação Profeta cumpre um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, nos estados do Rio

Gusttavo Lima viajou para os EUA no mesmo dia que teve prisão decretada

O cantor sertanejo Gusttavo Lima viajou para os Estados Unidos na segunda-feira (23), mesmo dia em que teve sua prisão preventiva decretada, informou o jornalista Leo Dias, que disse ter falado com ele por telefone. Gusttavo Lima disse que viajou a Miami e que não fez “nada de errado”. Também

Gusttavo Lima tem prisão decretada e passaporte apreendido

A prisão do cantor Gusttavo Lima foi decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira (23). A decisão foi confirmada pela CNN e emitida pela juíza Andréa Calado da Cruz. Também foi determinada a apreensão do passaporte do artista, que foi descrito pela juíza como tendo “alarmante falta de consideração pela

STJ nega habeas corpus a influenciadora Deolane Bezerra

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta sexta-feira (13) um habeas corpus protocolado pela defesa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra Santos. Ela foi presa na semana passada no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro por meio de sites de apostas. A decisão foi proferida pelo ministro Otávio

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